公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[9] - 建立规范公司治理结构和议事规则明确职责权限[7] 战略目标 - 公司战略目标是细分领域技术创新和市场占有率世界第一[10] 制度建设 - 制订《货币资金管理制度》保障资金安全高效运行[14] - 设立采购与付款业务循环控制机构和岗位并完善制度[15] - 制订《存货管理制度》规范存货管理实现风险控制[16] - 制订《固定资产管理制度》保障资产安全完整[18] - 完善《销售管理制度》提高效率扩大市场占有率[19] - 制订《研发项目管理规定》助力研发工作开展[20] - 制订工程项目内部控制指引控制项目风险[21] - 制订《对外担保管理办法》控制担保风险[23] - 建立《业务外包管理制度》控制外包潜在风险[24] - 实施全面预算管理把控业务与预算偏离情况[26] - 制订《合同管理规定》规范合同管理提高效率[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[34] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷情况[35] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[37] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内控缺陷[39] - 截至2024年9月30日公司内部控制在重大方面有效[41] - 报告期内公司不存在其他重大影响的内控信息[42] 时间信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年9月30日[1] - 报告发布时间为2024年10月28日[43]