会议与报告审议 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，9位董事全部出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 审议通过《舆情管理制度》[9][10] - 审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》[40] - 审议《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》[42][43] - 审议《关于提请股东会授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》[45] - 审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》[46] 审计与内控 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[7][8] - 公司对截止2024年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价，董事会认为有效无重大缺陷[38] 股票发行 - 公司认为符合向特定对象发行A股股票条件，需提交股东大会审议[11] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名，以现金认购[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16][17] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[18] - 本次发行募集资金总额不超过6亿元，用于三个项目[20][21][22] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[23] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[24] - 发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月[25] 其他报告与规划 - 编制2024年度向特定对象发行A股股票预案等多项报告，均需提交股东大会审议[27][29][30][32][34][35][37] - 截至2024年9月30日编制前次募集资金使用情况专项报告，致同会计师事务所鉴证[32] - 制定2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺[34] - 制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[37] 股东大会安排 - 董事会提请于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[46] - 董事会提请股东会授权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得审核同意并完成注册，有效期延长至发行实施完成日[44][45]