西陇科学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-065 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》 和《证券日报》（以下简称"指定信息披露媒体"）及巨潮资讯网 （htt ...