第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-067 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 11:00 在北京市海 淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话的形 式送达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、 高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出 席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》，符合法律 ...