易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳 先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期 报告披露相关事宜》等要求编制的，报告内容真实、客观地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存 在虚假陈述的情况。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-064 易事特集团股 ...