财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] 关联交易 - 预计增加向关联方三匠实业及其下属企业日常关联交易额度不超1亿元[7] 项目调整 - 将“汽车电子研究院建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[9][10] 资金使用 - 同意使用不超3.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[12][14] 公司变更 - 同意变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记[15][17][18] 制度修订 - 拟修订28项公司内控制度[19][20][21][22] 人员变动 - 公司新增第二届董事会审计委员会成员顾建忠[23][24] 授信额度 - 公司及控股子公司新增不超过等值5亿元人民币及外币授信额度[26][28] 外汇业务 - 董事会同意新增远期外汇额度5000万美元或其他等值外币开展套期保值业务[30][32] 股东大会 - 董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，时间为2024年11月29日14时30分[33]