| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 谢力书 | 1458.60 | 20.72 | 不变 | | 淮安硕卿企业管理中心(有限合伙) | 663.00 | 9.42 | 不变 | | 谢力瑜 | 132.60 | 1.88 | 不变 | | 华宝动力组合混合A | 43.39 | 0.62 | 新进 | | 深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)-远望角容远11号 私募证券投资基金 | 42.72 | 0.61 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 37.39 | 0.53 | 2.89 | | 上海雷钧私募基金管理有限公司-雷钧安享3号私募证券 投资基金 | 35.10 | 0.50 | 0.88 | | 华夏可转债增强债券A | 34.60 | 0.49 | 新进 | | 华宝行业精选混合 | 32.98 | 0.47 | 新进 | | 卢华升 | 32.49 | 0.46 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 平安养老保险股份有限公司 ...

国信证券股份有限公司 关于 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二五年四月 独立财务顾问声明 国信证券股份有限公司接受委托，担任上海雅创电子集团股份有限公司重大 资产购买交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本独立财务顾问按照证券行 业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督 导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，交易各方保证所 提供的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本持续督导意见 | 指 | 国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司重大资产购买之 年度持续督导意见 2024 | | 本持续督导期 | 指 | 本次重组实施完毕之日起至 2024 年 12 月 31 日 | | 本独立财务顾问、独立财务 | 指 | 国信证券股份有限公司 | | 顾问、国信证券 | | | | 上市公司、公司、雅创电子 | 指 | 上海 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 上海雅创电子集团股份有限公司（简称"雅创电子"、"发行人"或"公司"） 于 2021 年 11 月 22 日首次公开发行股票并在创业板上市。国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）担任雅创电子首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，负责雅创电子上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 目前，雅创电子首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期限已经届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐人出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任； 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查； 四、保荐工作概述 国信证券作为雅创 ...

国信证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 由于雅创电子与联营公司威雅利财 | 发行人已对相关期间的财 | | | 务报告会计期间不同，境内外交易 | 务数据进行了更正，后续 | | | 所对上市公司定期报告的信息披露 | 将进一步加强对联营公司 | | | 要求和信息披露时点存在差异等原 | 的管理与沟通，准确及时 | | | 因，发行人在披露 2023 年半年度 | 披露联营公司的相关财务 | | | 报告、2023 年第三季度报告及 | 信息，不断提高公司规范 | 2 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅创电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 保荐代表人姓名：郑文英 | 联系电话：021-60933128 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应、协同 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-068 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务 状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公 司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-067 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日 以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披 ...

董事会认为公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映 了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-066 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-069 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 由于公司与原联营公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）财务报告会计期间不同，境内外交易所 对上市公司定期报告的信息披露要求和信息披露时点存在差异等原因，公司在披露 2023 年半年度报告、2023 年第三季 度报告及 2024 ...

纪要涉及的公司 雅创电子、类比半导体、利扬芯片 纪要提到的核心观点和论据 - **雅创电子 2024 年年报情况**：整体营业收入 36 亿人民币，同比增长 46%，综合毛利率 17.88%与上年基本持平；分销业务收入 32.5 亿，增长近 50%，剔除威雅利并表自身增长 15%，受益于汽车电子、智能驾驶和新产品线；自研芯片业务收入 3.5 亿，增长 21%，毛利率 47%，因去库存结束回归正常盈利，汽车前装市场累计出货超 5 亿颗，净利润 1.2 亿，扣非归母净利润翻倍[1][2] - **收购类比半导体计划**：采用分布式收购将其发展为全资子公司；类比半导体研发实力强，有三四百颗量产和 100 多个在研产品，但 2024 年营收 5000 多万且亏损，整合雅创市场优势可互补[1][5] - **毛利率情况及展望**：2024 年自研芯片业务毛利率 47%，2025 年预计维持；分销业务 2024 年平均毛利率 14.6%，2025 年预计综合毛利率约 13%，雅创自身分销业务超 15%[1][6] - **产品应用及市场情况**：LDO 产品在汽车前装市场应用广泛，竞争激烈但公司产品线覆盖广；DCDC 车规级产品送样推广，2025 年预计贡献少量营收[1][7][8][9][10] - **机器人及 AI 服务器业务布局**：2024 年成立战略事业部，代理 ST、村田 MLCC 等品牌，与国内主流客户接触，2025 年 AI 头部客户预计有批量订单，机器人业务将陆续产生销售额[3][11][12] - **研发情况**：雅创加类比自研芯片业务团队 260 人，纯研发 160 多人；2025 年有两款隔离物料送样推广；计划通过校园招聘和引入优秀团队增加研发人员[15][14][17] - **未来目标**：未来 3 - 5 年专注汽车模拟及数模混合芯片细分赛道，目标国产排名进入前两名[18] - **关税影响**：关税变化可能加速高端模拟产品国产替代，客户已加快布局国产产品线[19] - **成本及库存情况**：不会主动涨价，晶圆或封测成本上涨可能转嫁；整体库存约 7 亿，周转周期健康，应收账款周期 90 天左右，供应商账期 1 - 2 个月[3][20][21][22] - **营收占比及产品结构**：国内营收占约三分之二，海外占三分之一；自研芯片业务主要为 LDO、DCDC 基础电源、LED 驱动和马达驱动，比例约 35%、35%、30%；分销主力产品有被动器件、光电器件、存储器等[24][25] - **新品情况**：2025 年隔离产品线预计收入贡献小；利扬芯片新品集中在 LED 驱动与马达驱动，LDO 有新客户项目认证量产；自研芯片产品结构变化不大，可能增加模拟类产品[26][27][28] - **并购关注点**：选择并购标的注重研发能力与自身互补性，关注未掌握核心细分品类的研发能力和优质 IP[29] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 类比半导体收购目前处于卖方签署回执阶段，收集签字页后将举行雅创董事会确认并签约[4] - 机器人元器件分销客户导入后合作关系是否绑定取决于服务质量等因素[13] - 公司研发人员主要集中在国内，上海和苏州负责数字业务，韩国从事 LED 驱动等工作，深圳以宏易创新为主[16] - 公司对未来三个月订单清晰，4 月多备晶圆应对下半年超预期行情[23]