热点澄清与业务进展 - 航天动力澄清其主营业务不涉及商业航天，亦无商业航天类资产对外投资 [1] - 大业股份表示其机器人腱绳产品总体尚处于探索试验阶段，目前未实现批量生产 [1] 项目投资与产能扩张 - 神马电力新设越南公司拟投资建设越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（一期） [1] - 新宙邦拟投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目二期 [1] - 新宙邦拟投资建设中东新宙邦锂离子电池材料项目 [1] - 中远海特拟投资建造4艘4万吨级多用途重吊船 [1] - 中盐化工拟投资8396.92万元建设年产1万吨金属钠、副产1.55万吨液氯扩建项目 [1] 合同中标 - 华康洁净中标大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)二标段施工 [1] 股权收购与整合 - 雅创电子拟购买欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 [1] - 海利生物控股子公司拟收购扬州、常州等七家口腔连锁公司各51%股权 [1] - 希荻微拟以3.1亿元收购诚芯微100%股份 [1] 股份回购计划 - 立讯精密拟以10亿元-20亿元回购股份 [1] - 嘉泽新能拟斥资2.2亿元-4.4亿元回购股份 [1] - 达刚控股拟以2000万元-4000万元回购股份 [2] 股东增减持 - 绿岛风实际控制人的一致行动人拟减持不超过1%股份 [1][2] - 健之佳股东云南祥群拟增持5000万元公司A股股份 [2] - 凌志软件股东周颖拟减持合计不超过328.1万股的公司股份 [2] 业绩预告与监管事项 - 光库科技2025年净利润同比预增152.00%～172.00% [1][2] - 铂力特涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [1][2]

并购与资产重组 - 海利生物控股子公司瑞盛生物拟出资6120万元收购扬州、常州等7家口腔连锁公司各51%股权 预计交易完成后将增加公司收入约1亿元、净利润700余万元 [1] - 阳谷华泰终止发行股份购买波米科技99.64%股权事项 将与相关方另行磋商以现金方式取得标的公司部分股权 [2] - 雅创电子拟发行股份及支付现金3.17亿元购买深圳欧创芯半导体40.00%股权和深圳市怡海能达45.00%股权 本次交易构成重大资产重组 [3] 业绩预告 - 光库科技预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元至1.82亿元 同比增长152.00%至172.00% [4] 股东持股变动 - 健之佳实际控制人之一蓝波100%控股的云南祥群拟增持公司A股 增持金额5000万元 增持比例不超过公司总股本的2% [5] - 绿岛风持股5%以上股东振中投资计划减持不超过68万股公司股份 不超过公司总股本的1% [6] - 凌志软件股东周颖计划减持不超过328.10万股 占公司总股本比例不超过0.82% 股东梁启华计划减持不超过244.92万股 占公司总股本比例不超过0.61% [7] 税务与监管风险 - 天岳先进因自查需补缴2019年至2020年企业所得税及滞纳金合计8297.28万元 将计入2025年当期损益并减少净利润 [8] - 中国医药下属两家全资子公司需补缴税款及滞纳金约6521.78万元 将计入公司2025年当期损益并影响净利润6521.78万元 [9][10] - 铂力特因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [11] 重大诉讼 - 宝泰隆控股孙公司龙煤天泰涉及重大诉讼二审判决 需向赛鼎工程有限公司支付合同价款3.16亿元及利息 同时赛鼎公司需向龙煤天泰支付赔偿金349.5万元并返还工程质量保证金1.27亿元 [12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体40.00%股权和深圳市怡海能达45.00%股权并募集配套资金[2] 交易进程 - 2025年9月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过相关议案并披露交易预案公告[2] - 10月30日、11月25日分别披露交易进展公告[3] - 12月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过交易相关议案[3] 合规情况 - 公司已履行现阶段必需法定程序，相关文件合法有效[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体40.00%股权和深圳市怡海能达45.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易完成后各交易对方预计持股不超5%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体40.00%股权和深圳市怡海能达45.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保护措施，制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录相关情况并制作备忘录[1] - 公司制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送[2] - 公司督导内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 公司与拟聘请中介机构签署保密协议[2] - 公司限定敏感信息知悉范围并与相关方签保密协议[4]

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股份 及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公 司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信 息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对 上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国 ...

三、独立财务顾问声明 本公司及经办人员同意上海雅创电子集团股份有限公司在《上海雅创电子集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要 中引用本公司出具的结论性意见，且所引用的本公司出具的结论性意见已经本公 司及经办人员审阅，确认《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责 任。 如本公司及经办人员未能勤勉尽责，导致本次重大资产重组申请文件存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的，本公司将承担连带赔偿责任。 财务顾问主办人： ____________ ____________ 郑文英 孙 婕 法定代表人或授权代表：____________ 鲁 伟 国信证券股份有限公司 年 月 日 姚思静 姚培琪 上海市广发律师事务所 年 月 日 会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（"募集说明书"），确认募集说明书中引 用的经审计的财务报表、经审阅的财务报表的内容， ...

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 1 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并经相关人员签字确认，且及时向深圳证 券交易所进行报送。 特此说明。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限 公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件以及公 司章程的规定，于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了修 订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人员的范围、 内幕信息知情人档案的登记备案和报备、保密及责任追究等内容。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的 保密 ...

关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函 三、如承诺人违反上述保证和承诺，承诺人将依法承担相应法律责任。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之 签章页） 收购方签署： 上海雅创电子集团股份有限公司（盖章） 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 40%的股权以及深圳市怡海能 达有限公司 45%的股权；同时，拟向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。作为本次交易的收购方（以下又称"承诺人"）， 承诺人特此作出如下陈述与保证： 一、承诺人承诺将依据相关规定，及时提供和披露本次交易的相关信息，并 保证为本次交易所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应法律责 任。 二、承诺人保证为本次交易所提供和披露的资料、说明、承诺、声明等文件 均为真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关资 料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的， 该等 ...

上海雅创电子集团股份有限公司董事会 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的相关规定，公司就本次交易直接或间接有偿聘 请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为说明如下： 1、聘请国信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市广发律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及审 阅机构； 关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司 40.00%股权以及深圳市怡海能达有限 公司 45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 4、聘请上海立信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规，符 合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 上海雅创电子集团股份有 ...