证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-087 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议， 公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和 主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规 ...