证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-081 深圳市致尚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会非独立董事候选人简历 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈潮先先 生、陈和先先生、计乐宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附 件一）；提名刘胤宏先生、庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简 历见附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。公司第三 届董事候选人中兼任 ...