本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关 与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名。 董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-057 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议 室以现场表决方式召开。 经审核，公司董事认为公司《2024 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反 映了公司的经营状况，不存在虚假记载、 ...