会议相关 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年10月29日召开[1] - 董事会决定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会[31][32][33] 报告与议案 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][4] - 拟与天津中和胶业签不超400万元《销售合同》[12][15] 资金使用 - 同意用募集资金置换自筹资金19709.8万元[26][27] 机构聘请 - 同意聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[8][10][11] 制度与规则 - 制定《会计师事务所选聘制度》[5][7] - 修订《公司章程》等规则需提交股东会审议[16][17][19][20][21][22][23][24][25] 利率调整 - 调整部分募投项目实施主体募集资金借款年利率[29][30]