证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-038 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2024 年 10 月 21 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2024 年三季度报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拟作如下调整： 战略委员会：主任委员杨威先生，成员余小元先生、谭东领先生、闫增军先 生、关颐先生、唐明通先生、姚旭先生、张威先生、方健宁先生。 提名委员会：主任委员张金林先生，成员闫增军先生、孙建红先生。 薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员孙奕捷女士，杨杰先生。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 ...