本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-073 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事 长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核 通过，公司董事会同意提名齐鹏岳为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 ...