证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-074 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》 同意张文源为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 2 人， 实际出席监事 2 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司《章程》的相关规定。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 特此公告。 1 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...