证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈，张凯因工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员等职务；盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。 辞职后，张凯、盛芳不再担任公司任何职务。 截止本公告日，董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份， 也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股 东会以累积投票制选举产生。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 根据 ...