2024 年第五次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年十一月四日 | 2024 | 年第五次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. 关于聘请 2024 | 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 4 | | 2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 5 | | | 3. | 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 6 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 一、会议时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 七、议案表决 十二、宣读法律意见书 十三、会议闭幕 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司六楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 3.《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。 3 1.《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》； 2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 ...