公司基本信息 - 公司2002年12月31日注册成立，设立时注册资本7000万元[9] - 2007年10月10日核准首次发行3000万股人民币普通股，11月1日在深交所上市[2] - 公司注册资本为211,966.1396万元，目前股份总数为211,966.1396万股[3][11] 股权结构 - 中国航空工业第一集团公司以5013.07万元经营性净资产投入，折股4200万股，占总股本60％[9] - 河南省经济技术开发公司以2148.46万元现金投入，折股1800万股，占总股本25.714％[9] - 洛阳市经济投资有限公司以417.76万元现金投入，折股350万股，占总股本5％[9] - 赛维航电科技有限公司等三家公司各以202.91万元现金投入，各折股170万股，各占总股本2.429％[10] - 洛阳高新海鑫科技有限公司以119.36万元现金投入，折股100万股，占总股本1.429％[11] - 李聚文等13名自然人以47.74万元现金投入，折股40万股，占总股本0.57％[11] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％[18] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[33][36] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[66] 投资与交易决策 - 主业内新增标的企业投资3亿以上不足5亿由董事会审议，5亿以上由股东大会审议[79] - 主业内同一标的企业追加投资3亿以上不足10亿由董事会审议，10亿以上由股东大会审议[79] - 非主业内投资项目1亿以内由董事会审议，超1亿由股东大会审议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[118] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[129][130] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在中国证券报公告[138][139]