证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-042号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七届董 事会第十三次会议于2024年10月29日在公司11楼会议室2以现场及视频结合通讯 方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月18日以书面、电子邮件方 式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长 郭泽义、董事韩丰、董事何毅敏以视频方式参会，独立董事翟国富以通讯方式 表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会 董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于公司2024年第三季度 报告的议案"。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024 年第五次会议审议通过并获全票同意。"2024年第三季度报告"披 ...