证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-070 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方 式发出，会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季 度报告>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合自 身实际经营情况，完成了《2024年第三季度报 ...