证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-071 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董 事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 为完善公司内部管理制度，加强公司委托理财业务管理，保证公司资金、财 产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公 司对《委托理财管理制度》进行调整修订。 表决 ...