证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-048 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料， 于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人， 实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘 振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司 章程》的规定。 会议议程如下： 1、审议《中航直升机股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 会议由董事长闫灵喜先生主持。 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《中航直升机股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。具 ...