中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务"）是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督 管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任 公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上， 由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同 出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权 变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占 注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航 汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编 ...

中直股份 2025年度可持续发展报告 中航直升机股份有限公司 2025 B-0010 AC312 您可通过以下方式将您的意见反馈给我们: 传真:010-58354755 电话:010-58354340,010-58354758 邮寄:北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座7层 电子邮箱:avicopter@avic.com 中国股份 报告导读 〔顶层统筹/完善可持续发展治理体系 > < 环境责任/夯实绿色低碳发展根基 智造领航/构筑航空工业新质生产力 报告导读 关于本报告 02 公司概况 03 年度可持续发展亮点 04 01 顶层统筹/完善可持续发展治理体系 | (一) 可持续发展治理 | 07 | | --- | --- | | (二) 可持续发展战略 | 08 | | (三)利益相关方沟通 | 09 | | (四) 议题重要性评估 | 10 | | (五) 可持续风险与机遇 | 13 | | （六）指标与目标 | 17 | 02 环境责任/夯实绿色低碳发展根基 | (一) 应对气候变化 | 21 | | --- | --- | | (二) 污染物与废弃物管理 | 26 | | (三)提升资源利用效能 | ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 2 / 8 证券代码：600038 证券简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 8 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600038 | | --- | --- | | 公司简称 | 中直股份 | | 公司名称 | 中航直升机股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告覆盖中直股份及所有下属公司 | | 时间范围 | 本报告为年度报告，内容涵盖自2025年1月1日起至2025 年 12 月 31 | | | 日止期间公司环境、社会及治理方面的政策、 | | | 措施及表现。 | | | 本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 ...

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报 告 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升 机股份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）持续督导的财务顾问，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 关于中航直升机股份有限公司 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户 监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限 公司签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 项目 | 募集资金使用情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际募集资金总金额 | 2,999,999,973.46 | | 2 | 减：承销及相关费用 | 32,999 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-012 中航直升机股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日 至2026 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-007 中航直升机股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 819,893,213 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年中航直升 机股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 59,539.94 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 65,186.51 万元；母公司报 表实现净利 ...

中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升 机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对相关业绩承诺人做出的关于昌河飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以 下简称"哈飞集团"）相关业绩承诺资产 2025 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2024 年 2 月，公司收到中国证监会出具的《关于同意中航直升机股份有限 公司发行股 ...

中航直升机股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 1-01603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01603 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航直升机股份有限公司（以下简称中直股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 ...

中航直升机股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-01398 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-01398 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"）管理层编制的 《中航直升机股份有限公司 2025 年业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完 成情况专项说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 WUYI ...

中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2025 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升 机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，就中直股份与财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 2025 年 11 月 21 日及 2025 年 12 月 23 日，中航直升机股份有限公司分别召 开第九届董事会第十二次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于与 中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公 司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业 ...