证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-049 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。出席本次会 议的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表 决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》 的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《中航直升机股份有限公司 2024 年第三季度报告》； （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 - 1 - 法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规 ...