第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-094 浙江海昇药业股份有限公司 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面和通讯方式 发出 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； 2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十 ...