换届选举安排 - 公司第三届董事会、监事会任期将届满，开展换届选举[1] - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议提名第四届董事会候选人[1] - 2024年10月28日召开第三届监事会第十二次会议提名第四届监事会候选人[4] - 换届选举事项将在2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制逐项表决[2][4] 人员构成 - 第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名，任期三年[2][3] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[4] 候选人情况 - 谢鹏直接持股35,175,816股，占总股本12.00%，为实际控制人之一[10] - 杨有新直接持股148,077股，占总股本0.05%[13] - 刘晓芬直接持股111,058股，占总股本0.04%[16] - 符蓉、王斌、丁文学截至公告披露日未持股[18][20][22] - 刘余魏在多家公司任职[24] 后续安排 - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] - 换届选举完成前，第三届成员继续履职[5] - 换届选举完成后，部分人员职务变动[5]