证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-040 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是 董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事 长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女 士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成 都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《 ...