证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-050 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中：董事祁少卿先 生、庄光山先生、张成勇先生、丁建生先生以通讯形式参会。会议符合《公司法》 等相关法律、法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议并投 票表决，会议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司所编制的财务报表符合 相关企业会计准则及上市公司信息披露的要求和规定，2024 年三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变 ...