股东权益与报告 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法可60日内请求撤销[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[14] 股东会审议事项 - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[18] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[18] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[18] - 审议按照担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[18] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[18] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 决定金额在公司最近一期经审计净资产50%以上（不含50%）的控股公司等股权变动事项[19] 股东会召开规定 - 年度股东会需在上一会计年度完结后六个月内召开[19] - 董事人数不足六名等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[26] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[27][28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[28] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[29] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[33] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[33] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[32] 其他会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[35] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[36] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[38] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[50] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[52] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[53] - 股东会就关联交易事项形成决议一般须由出席股东会的非关联股东具有表决权股份数的半数以上通过，特别决议按规定表决数表决通过[44] 表决方式与制度 - 年度股东会和应股东或监事会要求提议召开的股东会不得采取通讯表决方式，临时股东会审议公司增加或减少注册资本等事项时不得采取通讯表决方式[50] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权[44] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[45] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[46] 特别决议事项 - 发行公司债券等事项需股东会特别决议通过[54] - 董事会和监事会工作报告等需股东会审议[55] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人订立管理合同[56] - 公司增加或减少注册资本等需股东会特别决议[59] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[59] 议事规则相关 - 本议事规则经公司股东会审议通过后生效执行[60] - 本议事规则的解释、修改及废止由股东会决定[61] 规则定义 - 本规则所称股东会指上海隧道工程股份有限公司股东会[58] - 本规则所称董事会指上海隧道工程股份有限公司董事会[60] - 本规则所称监事会指上海隧道工程股份有限公司监事会[60]