江苏共创人造草坪股份有限公司 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-053 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第六次会议。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 第三届董事会审计委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提 交本次董事会审议。 批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年第三季度报告》，具体 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 ...