一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同 ...