第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知和材料于 2024 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事 长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《有研新材 2024 年第三季度报告》 有研新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的具体内容详见 2024 年 10 月 31 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-057 有研新材料股份有限公司 表决情况：出席本次会议的董事以 ...