证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-075 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列 席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外 捐赠的公告》。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制 完成《2024 年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经 ...