会议信息 - 2024年第一次临时股东大会10月29日下午2点召开，采用现场和网络投票结合方式，地点在天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[4] - 会议审议公司对津药太平医药有限公司增资等三项关联交易议案[4] 股权交易 - 公司拟将天津中新医药有限公司全部股权作价49361.77万元增资装入津药太平医药有限公司[6] - 增资完成后，公司持有津药太平医药有限公司43.35%股权，医药集团持有56.65%股权[6] - 公司受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元[31] 公司数据 - 天津中新医药有限公司注册资本为52000万元人民币[11] - 津药太平医药有限公司注册资本为881445925元人民币[10] - 天津市医药集团有限公司注册资本为549295万元人民币[9] 业绩数据 - 津药太平2023年末资产总额411966.15万元，2024年4月末为438896.68万元[15] - 津药太平2023年营收526091.55万元，2024年1 - 4月为187013.14万元[15] - 津药太平2023年净利润2509.04万元，2024年1 - 4月为1025.90万元[15] - 天津中新医药2023年末资产总额274435.86万元，2024年4月末为272702.00万元[13] - 天津中新医药2023年营收372430.08万元，2024年1 - 4月为101911.11万元[13] - 天津中新医药2023年净利润 - 3336.96万元，2024年1 - 4月为 - 1657.07万元[13] 评估数据 - 经资产基础法评估，津药太平医药总资产评估价值413083.43万元，增值20380.32万元，增值率5.19%[17] - 经资产基础法评估，津药太平医药净资产评估价值64513.26万元，增值20380.32万元，增值率46.18%[17] - 经资产基础法评估，天津中新医药总资产评估价值270503.34万元，增值5356.31万元，增值率2.02%[18] - 经资产基础法评估，天津中新医药净资产评估价值49361.77万元，增值5749.64万元，增值率13.18%[18] 交易结果 - 交易完成后，津药太平医药净资产评估值增至113875.03万元[21] - 交易完成后，达仁堂对津药太平医药认缴且实缴出资额43350万元，医药集团为56650万元[21] 其他 - 过去12个月公司与同一关联人累计交易金额1843.32万元，占最近一期经审计归母净资产0.28%[31] - 公司与天津市医药设计院有限公司合同价款合计676.43万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[31] - 公司与天津医药集团营销有限公司合同价款不超过670万元，占最近一期经审计归母净资产0.10%[31] - 公司向天津医药集团财务有限公司增资1.5亿，占最近一期经审计归母净资产2.27%[31] - 截至公告日公司及控股子公司累计对外担保余额61428.84万元，占最近一期经审计净资产比例9.31%，本次议案担保额占比12.48%[45]