委员会组成 - 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 薪酬/考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应超过成员总数的1/2[17] - 财务/审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应超过成员总数的1/2[33] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生[53] 委员会职责 - 战略/投资发展委员会研究公司长期发展战略等并提建议，对实施情况检查、监督和指导[6][7] - 薪酬/考核委员会对董事、高级管理人员薪酬等提出建议[19] - 财务/审计委员会负责披露财务会计报告等信息、聘用或解聘会计师事务所等相关事宜[38] - 提名委员会负责相关提名工作[53] 委员会会议 - 战略/投资发展委员会每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[9] - 薪酬/考核委员会每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[25] - 财务/审计委员会定期会议每年至少召开四次，临时会议在两名以上委员提议或召集人认为必要时召开，会前五天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[41][43] - 提名委员会每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[60] 日常执行机构 - 战略发展部是战略/投资发展委员会日常执行机构[7] - 人力资源部是薪酬/考核委员会日常执行机构[17] - 公司审计部为财务/审计委员会的日常执行机构[34] 其他规定 - 薪酬/考核委员会对董事和高级管理人员考评及薪酬审查后报董事会审议，董事薪酬计划还需股东大会审议通过[22][23] - 财务/审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[36] - 公司应及时披露财务/审计委员会人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[46] - 公司应披露财务/审计委员会年度履职情况，包括职责履行和会议召开情况[46] - 财务/审计委员会履职发现重大问题触及披露标准，公司应及时披露事项及整改情况[46] - 提名委员会建议未被董事会采纳，董事会应记载意见及理由并披露[58] - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效施行[12] - 薪酬/考核委员会和财务/审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[16][43] - 提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责主持工作[53] - 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[53]