会议信息 - 东方证券2024年第二次临时股东大会于11月22日下午14:00召开[2][4] - 会议地点为上海市中山南路119号15楼会议室[4] - 全部回答问题环节控制在30分钟以内[6] 章程修订 - 拟将董事会人数规模从13人调整为15人[10][12][30] - 拟将监事会人数规模从9人调整为7人[10][13][37] - 修订章程中其他高级管理人员定义[12] - 修订章程董事会组成及职权表述[12] - 修订章程总裁职权相关条款[12] 人员任职 - 龚德雄2023年10月起担任公司执行董事[16] - 鲁伟铭2022年6月起担任公司执行董事[17] - 卢大印2021年11月起担任公司首席信息官[19] - 谢维青2024年4月起担任申能（集团）有限公司财务部总经理[20] - 杨波现任申能股份有限公司副总裁兼董事会秘书[21] 人员选举 - 拟选举5名独立董事候选人，与公司主要股东等无关联关系，未持股，无利益冲突[34][35] - 提名刘炜、杜心红、沈广军、凌云为公司第六届监事会股东代表监事候选人[37] - 4名股东代表监事候选人与公司主要股东等无关联关系，未持股，无利益冲突[42] 任期规定 - 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[14][30] - 公司第六届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[37]