证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-067 美芯晟科技（北京）股份有限公司 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 第一届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议 ...