证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-051 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 1 《2024 年第三季度报告》（2024-053 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年10月29日以现场结合 通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席5人，为代文娟女士、郑小海 先生、虞金晶女士、解萍女士、常明先生。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了相关议 案，并 ...