第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 10 月 20 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-058 江苏神通阀门股份有限公司 2、关于审议向特定对象发行 A 股股票专项审计报告的议案 公司于 2024 年 7 月 5 日向深圳证券交易所提交向特定对象发行 A 股股票申 请，于 2024 年 7 月 6 日被受理，于 2024 年 8 月 2 ...