第七届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-046 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召 开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定， ...