证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-057 东兴证券股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四十一次会议于 2024年10月14日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月23日在北京市西城 区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议 10人）。会议由董事长李娟女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东 兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于签订<承诺认可协议>并缴纳承诺金的议案》 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》 （一）李娟 表决结果：14 名董事同意，0 名 ...