证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-062 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称公司或东兴证券）第六届董事会第一次会 议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年10月30日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开，全体董 事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决 董事共15名（其中：以通讯表决方式出席会议11人）。全体董事推选董事李娟女 士主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式 进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章 程》的规定。本次会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 董事会选举李娟女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满。 ...