证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-116 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会审计委员会第 二十次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）， 重点审阅了财务信息，并取得了事前认可，同意提交公司董事会 审议。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月19日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十七次会议的 通知。会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司 五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名， 会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第三季度报告 ...