证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-049 号 国联证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出通知，于 2024 年 10 月 30 日在无锡以现场结 合通讯的方式召开。 一、董事会会议召开情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事刘海林先生、独立董 事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会 议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的 相关规定。 公司 2024 年第三季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 （二）《关于修订<国联证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案 ...