会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月30日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 提名王华、刘登林为董事候选人，议案待股东会审议[3] - 提名佟立金等为专门委员会委员[4][5] - 修订《公司章程》及附件，议案待股东会审议[6] - 与中国建材集团财务签协议及相关评估、预案议案待股东会审议[6][7] 股东会安排 - 同意2024年11月15日下午14:00召开第四次临时股东会[10] 报备文件 - 会议报备多项决议，含第五届董事会第九次会议决议[11]