西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年10月30日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。应到独 立董事3名,实到独立董事3名,出席委员为张俊瑞、风建军、苗冰。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。经与 会委员审议,做出以下决议: 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,穿权票0票。 (以下无正文,下接签署页) (此页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议第二次会议决议》之签署页) S 签字: 凤建里 签字: 凤建军 答字: 苗 冰 外有限公司 西音 9408024年10月30日 张俊瑞 委员签字: ...