证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-067 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 具体内容详见同日披露在《证券时报》 、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会 议的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等方式送达给全体 董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级 管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2 ...