证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-089 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-091）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人 ...