证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-065 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第五次会议于2024年10月24日以邮件、传真形式发出通 知，同年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股 份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关 于确定<公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案>的议案》，关联董事高一轩先 生已回避表决。同意公司 ...