担保适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司对外担保行为，自身债务担保除外[2] 可担保单位要求 - 需有法人资格、偿债能力，满足特定条件之一[5] 担保决策流程 - 董事会决定担保前要掌握被担保人资信状况，调查资料有多项要求[5] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过，关联担保有特殊要求[8] - 特定对外担保行为需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 反担保规定 - 应根据风险和反担保方情况确定反担保方式，部分情况需反担保后签合同[6] - 为控股股东等关联方提供担保需订立反担保合同，相关股东表决有规定[9][12] 担保合同要求 - 对外担保须订立书面合同，合同应具备规定内容，重要合同需征询意见[12] - 担保合同应确定债权人、债务人等多项条款，接受反担保要完善手续[12] - 担保债务展期继续担保需重新履行审议程序[12] 担保管理措施 - 公司应妥善管理担保合同，发现异常合同及时向董事会报告[15] - 经办部门和责任人应关注被担保人情况，收集其财务资料和审计报告[15] 担保追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，公司应启动反担保追偿程序并汇报[15] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[16] 风险应对措施 - 公司发现被担保人丧失履行能力等情况应及时采取措施[16] 信息披露义务 - 公司应按相关规定及时履行对外担保信息披露义务[19] - 参与担保事宜的部门和责任人应通报情况并提供披露文件资料[19] - 经审议批准的对外担保须在指定报刊和网站披露相关内容[19] - 达到披露标准的担保出现特定情形公司应及时披露[19] 责任追究制度 - 责任人违反制度给公司造成损失应承担责任，违反刑法移送司法机关[21]

京投发展股份有限公司 关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司控股孙公司北京宸景商业管理有限公司（以下简称"宸 景商业公司"，原名"北京定都峰旅游开发有限公司"）拟进行减资及少数股东 退出。本次减资完成后，公司全资子公司北京潭柘投资发展有限公司（以下简称 "潭柘投资公司"）对宸景商业公司的持股比例将由60%增至100%。本次事项不 会导致公司合并报表范围发生变化。 ● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事 会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 一、本次减资概述 （一）基本情况 公司控股孙公司宸景商业公司注册资本 1,000 万元，其中公司全资子公司潭 柘投资公司持有 60%股权，实缴注册资本 600 万；北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪 村股份经济合作社（以下简称"桑峪村合作社"）持有 40%股权，认缴注册资本 400 万。现宸景商业公司拟进行减资 400 万元及少数股东桑峪村合作社退出。本 次减资完成后，宸景商业公司注册资 ...

京投发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，有效防 范公司对外担保风险，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件和《京投发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。公司为自身债务提供担保 不适用本制度。公司及控股子公司的对外担保包括公司对控股子公司、联合营公司提供融 资担保，控股子公司之间、控股子公司与其子公司之间的担保、控股子公司对公司之间的 担保，比照本制度规定执行。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，应在 其董事会或股东会做出决议后及时通知公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披 露义务，通常每年年度股东会期间提出最高额担保议案进行审议；为公司合并报表范围之 外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当履行 ...

京投发展股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 1 第七条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制 措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第二章 募集资金的存放 第八条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-093 为进一步完善京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称"董 责险"）。具体情况如下： 一、董责险方案 1、投保人：京投发展股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员等（具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以公司与保险公司最终签 订的保险合同为准） 京投发展股份有限公司 关于公司购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并 同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括 但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保 1 险条 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-096 京投发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-092 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月24日以电子邮件形式发出 通知，同年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加 表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议 事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避的结果审议《关于公司购买董 责险的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司购买董 责险的公告》（临2025-093）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提 交董事会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股孙 公司减资暨少数股东退出的议案》。 详见刊登在上海证券交易所 ...

每经AI快讯，京投发展（SH 600683，收盘价：4.29元）12月29日晚间发布公告称，京投发展股份有限 公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定 对象发行股票事项的议案》。 2025年1至6月份，京投发展的营业收入构成为：房地产行业占比92.9%，其他分部占比7.1%。 截至发稿，京投发展市值为32亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 曾健辉） ...

关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象 发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司2024年度向特定对象发行股票事项概述 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-094 京投发展股份有限公司 三、终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响 公司目前各项经营活动均正常进行，终止 2024 年度向特定对象发行股票事 项是经公司董事会、经营层等相关方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公 司正常经营与稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 四、终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 12 月 24 日召开独立董事专门会议 2025 年 ...

公司财务资助决议 - 京投发展于12月18日晚间发布公告，其2025年第七次临时股东会审议通过了三项与财务资助相关的议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案》以及该资助的展期议案 [1] - 同时通过的还有《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 [1]