中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神马实业股份有限公司 （以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的 要求，对神马股份履行了持续督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定等有关规定，就神马股份增加 2024 年日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 关于神马实业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 增加 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见 （一）增加 2024 年日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会议，审议通 过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该关 联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，也未 代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。 公司 2024 年第七次独立董事专门会 ...